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(一)慎重挑選買賣成員變量，深層次開展信用調研
國際上從事貿易的企業不計其數，可是有很多企業的會計和商譽情況不一定優良，因為世界各地的公司法各有不同，在很多國家，注冊一間企業，不用根據較為嚴苛的審核系統而且交納必須金額的注冊資金。以便防止皮包公司，要慎重挑選買賣成員變量，深層次開展信用調研。說白了信用狀況好，包含2個層面：一要財產狀況好，有相當可觀的財產，且運營情況好，有履約能力;二是能在誠信聲譽的應當履約，不容易隨便撕爛契約。
信用調研是決策可否與暫定買賣成員變量開展實際買賣的“剛開始”，都是最關鍵的一歩。國際商會在其第515號進口圖書《跟單信用證操作說明》中強調，“知道另一方”將會比“了解怎么做”至關重要。現階段，中國企業因此在挑選買賣成員變量時進到錯誤觀念，即挑選發達國家的企業取決于慎重，而在與繁榮地域，如英國等地的企業相處時卻看起來太過安心。除此之外，朝鮮中國在與某些顧客買賣時也總會心存僥幸，殊不知偶爾圈套因此就之中。
中國有標準的大企業能夠根據駐本地的辦事處開展信用調研，假如在本地沒有這類組織，則能夠受托行業的資詢調研組織，細心核查顧客的注冊資金、實收資本、贏虧狀況、經營范圍、企業設施、開戶行所屬地點、運營正風肅紀以及以往的厲史。這類行業資詢調研組織出示的調查研究報告在普遍性、整體性上應比別的方式高許多，朝鮮中國能夠依據調查研究報告的結果，采取相應的支付方式和對策，將危害性降至最少。如今中國的很多公司經常在信用調研層面幅度不足，一直考量受托花費會使盈利降低，但卻因此貪小失大。
除此之外，關心國際和中國的業界靜態也非常關鍵，如國際商會歷年必須向各成員國發布某些詐騙實例。比如：1996年，荷蘭某企業行騙黑龍江某企業，導致立即財產損失200多萬美元，后發覺這個荷蘭企業距今2年前就被江西某企業告來到中國貿促會而且敗訴。
(二)嚴治把握倒簽提單、預借提貨單、憑保函審簽清潔提單
在國際貨運代理買賣協議中，供貨時間應屬協議的要件，而裝運時間是1個直接關系到供貨時間的要素，假如賣家沒符合規定時間供貨，違反協議運輸期要件條文，買家管理權提起理賠或回絕取貨。另一個，買家理應遞交包裝優良的清理貨品，不然買家管理權提起理賠或回絕取貨。倒簽提單、預借提貨單遮蓋具體裝運時間晚于協議和信用證規定的時間這一證據，憑保函審簽清潔提單遮蓋了貨品表層情況欠佳的證據，均應屬詐騙形為，為法規所不得。除此之外，倒簽提單、預借提貨單、憑保函審簽清潔提單均是承運人與托運人在合謀之中開展的，因而這幾種虛報形為的不良影響，彼此必須擔負法律依據，有關被告方應嚴治把握，充分防止。
針對買家，應充足預料貨品裝運的時間，在信用證中要求的貨品最終裝運時間應富裕，以確保貨品在要求的時間內裝運。現階段中國海港擁堵，船期禁止是客觀條件，出口公司在簽訂、訂倉、供貨時要考慮到到這種要素。如果發覺貨品推遲裝運必然性，寧可與買家商議改動信用證條款以改動最晚裝運時間(一些案子中不辭勞苦地數次改動信用證，也是以便單證符合);或是更改支付方式，如將信用證付款改成銀行托收支付。倘若商議不了，賣家最合適挑選舍棄，即消除出口貿易協議。若因而涉訴，買家追責賣家的義務，檢查院亦會考量買家不愿意改動信用證或更改支付方式以降低損害的要素，即彼此均有過失，由彼此負責任。假如賣家不想要舍棄，在商議不了的狀況下，依然裝運供貨，則因單證有誤，金融機構回絕結匯，賣家將收不到借款。針對貨品表層情況欠佳，最好的方式是立即替換貨品，如時間不足，能夠與收件人商議延伸運輸期。
針對托運人，即便在賣家出示保函的狀況下規定設立清潔提單或倒簽提單、預借提貨單，也理應果斷地回絕。由于倒簽提單、預借提貨單或憑保函審簽清潔提單應屬詐騙形為，保證人為詐騙出示的保證人將被視為失效，檢查院因此以失效保函而宣告無效托運人的訴請，托運人的權益無法確保。
(三)分狀況慎重應用記名提單
隨之記名提單詐騙案的增加，記名提單在世界各國作法不相同早已為大伙兒孰知，因而無須徹底嚴禁應用記名提單，只是在對英國、多米尼加共和國等國家開展國際貿易時，分狀況慎重應用。
1，放單前電匯(前T/T)
原本做為這種先支付、后供貨的方法，前T/T針對出口商的收付款是徹底沒有危害性的，無論采用記名提單的方法乃至電放貨品全是能夠的。但操作過程中一些出口商會應采購商的規定采用先裝運貨品并將提貨單任務座機給另一方，在接到T/T支付后再將正本提單寄過來的作法。這種情況下假如選用記名提單，仍將會出現出入口方不支付而憑提貨單任務提走貨品的狀況。因此，在未確定另一方已支付前，仍應防止審簽記名提單。如進口方規定，能夠采用的變通辦法是先以非記名提單的方法排載，在接到支付后，再規定托運人審簽為記名提單。不然，也是將會出現前TIT有名無實、缺失收付款確保的狀況。
2，根據D/P收匯時，另一方規定以記名提單開展托收
這種情況應果斷回絕。由于最先根據D/P方法收付款金融機構僅僅委托托收并委托存放提貨單，不一定擔負支付義務。即然彼此挑選根據D/P方法，以非記名提單開展托收應是必定的挑選。作D/P時主導權在出入口方，應努力只以憑指示提單(空頁提貨單因是對一切提貨單持有者放貨，針對對外貿易彼此安全系數都較弱因此現階段已盡量少)托收。不然，將將會缺失操縱物權的機遇。
3，信用證(L/C)規定用記名提單交單
因為信用證付款方法的特性要以銀行信用替代商業信用，以便“單是符合、單證符合”做為支付的絕對標準，因而很多出口商因此針對信用證項下記名提單的風險防范不足。自主學習中，常常有出口商由于票據有有誤點被拒付，金融機構退單后卻發覺貨品已被領走。以便預防這種情況，最合適這樣的話是盡量防止接納規定記名提單的信用證，規定開證人將記名提單改成憑標示的提貨單。由于前者既能夠保證出口商和金融機構根據提貨單操縱物權，而針對采購商取貨也是沒有危害的。采購商假如努力要記名提單，其想法反倒是最該猜疑的。如出口商以便擴展工作的必須迫不得已接納以記名提單交單，應最先根據相關方式(如中國金融機構及世界各國的工作關聯)對開證行的信用狀況開展核實，由于根據提貨單來操縱物權對開證行是一樣關鍵的。信用優良的開證行在接納規定記名提單的開證標準時，也必定要對開證申請者即采購商作比較審慎的審查，并且也不容易動則無理拒付。次之，出口商應非常細心地搞好票據，盡量地防止因“有誤點”而被拒付的概率。最終也要對另一方該國的法規作必須的知道，如英國法律法規記名提單的托運人能夠無單放貨要以“發件人并未反過來規定”為條件，承運人在拖運流程中應根據情況屬實方法注重托運人要憑正本提單交貨貨品并留有證人證言，如果無單放貨時能夠追責托運人的義務，這樣的話它是不得已而為之的挑選。
(四)細心簽訂信用證條款。防止空頭提貨單
空頭提貨單詐騙案的上當成員變量大多數是些第三世界的發達國家，緣故是：(1)他們買貨一心認為底價，因此忽視了針對賣家的了解，亂簽交易合同，忽略對賣家的信用調查，就輕率合出信用證給沒有“信譽”的人。那樣就很容易被騙人所運用，騙人這樣的話能夠草率地出廉價打動他們，由于這基本上無需利潤。(2) 第三世界國家大多數對國際貨運代理不太熟悉，往住只以國際商會要求的幾種基礎單證(即賣家稅票Shippers Invoice、裝運提貨單Shipped Bills 0f lading、保單Insurance Policy)為議付標準，亦使騙人們有可乘之機。(3)信用證自身“純票據”工作的特性為空頭提貨單出示了可乘之機。
對于所述3點，上當是徹底能夠防止的，信用證特性所產生的木馬病毒能夠根據信用證的內容來加以克服。采購商做為開證申請者應在單信用證中擬訂條文嚴苛限定出口商形為，非常是嚴苛要求票據的簽署人、票據的填寫信息來阻賣家詐騙。在要求的信用證議付標準時，除開規定遞交稅票、提貨單、保單幾種務必的基礎票據以外，還須額外某些不易被仿冒的生產商質量證件和與之內容符合的管方出示的貨品檢驗證書、出入口原產地證書等。比如，在信用證中可要求賣家務必出示公正商行出示的裝運證件，確認船只已按提貨單上時間裝車貨品;也可要求賣家出示由國際上帶威望的檢測組織或本地同鄉會機構審簽的檢驗證書確認船只裝車的貨品合乎信用證的要求，如SGS證件(即德國實用評定企業出示的商品檢驗匯報);規定簽定提貨單的托運人或承運委托人為聲譽出眾、監管優良的大型運輸公司，那樣可大大增加對買家利益的確保。
(五)慎重應用FOB貿易術語，防止船運公司無單放貨
在國際貨運代理合同訂立流程中，做為出口商，在簽訂國際貿易合同時理應提高警惕，充足留意到“特定貨”自身的危害性。為操縱危害性，提議出口商最合適選用CIF條文，力拒FOB條文，便于由自身操縱貨品的運送階段，自身挑選聲譽優良的船運公司，能夠合理地避免船運公司船東的詐騙，如貨品在目的港被無單放貨。
但假如外商努力FOB條文并特定船運公司和貨代分配運送，以便買賣的達到，出口商可忍一時接納應用FOB貿易術語，接納特定的船運公司，但不可以接納尚未外經貿部準許在華運營國際貨運代理工作的貨代公司或海外貨代辦事處分配運送，并向外商表述，一切尚未準許在華運營貨代工作并審簽提貨單的形為是不法的。
如外商仍努力特定海外貨代，為不危害出入口，務必嚴苛按程序使用，即特定海外貨代的提貨單務必受托經我部準許的國際貨代公司審簽并把握貨品的決策權，一起由經銷商審簽提貨單的貨代公司出示保函，承若貨到目的港后須憑信用證項下金融機構調撥的正本提單放貨，不然要擔負無單放貨的承擔責任
現階段，中國并未頒布國際貨運代理提貨單管理條例。因而，在以FOB貿易術語達到買賣的狀況下，外貿企業不要輕易接納貨代提貨單，特別是在是外商特定的海外貨代提貨單。如接納特定貨代提貨單，貨品的決策權就自始至終把握在海外貨代手上，具體托運人控制不了貨權，只有遵從貨代的命令。退一步講，賣家出自于商旅上的考量迫不得已接納契約托運人的HOUSE提貨單，那麼中國出口商應規定已在中國交通部報備的契約托運人提貨單，那樣如果產生爭端，能夠獲得賠付，不然一心慣著國外采購商相當于自身入甕。
(六)金融機構慎重出示保證人，防止船運公司憑保證人無單放貨
這類別貫穿憑保證人無單放貨的行騙案子往往可以胳臂的關鍵緣故取決于：(1)在未接到票據而出示取貨保證人時，金融機構并不是像在接到票據后出保證人那般了解貨品的具體情況，無所不為貨品的產品數量、嘜頭及其提貨單的序號等關鍵內容金融機構因此沒有非常清晰，金融機構所了解的僅僅大約的進價和含糊的貨名。(2)詐騙的采購商有必須額度的賠付保證人或私募基金收條，那樣就易于給出示保證人的開證行導致1個所借票據額度未攻克賠付保證人額度的錯覺。(3)行騙者因此還運用同樣的貨名以迷惑船方，進而提走他人的貨品。
預防這種行騙合理對策有：(1)開證行在開證時就在信用證中明文規定貨品的嘜頭，在取貨保證人上搞出貨品嘜頭，并需加信用證電話號。那樣開證申請者就只有獲取信用證中常要求的貨品，出保證人的開證形成不容易有挺大的危害性了。(2)開證行還要根據議付行得到貨品的詳細信息材料，知道票據是不是已被議付，是不是確實有一大筆貨品，以防止上當。(3)開證行還要規定采購商在他的賠付保證人或私募基金收條中表明擔負無限責任，而且還可規定他出示保證人抵押物，或由聲譽優良的第三人出示無限責任保證人。